Numa quarta-feira, um cidadão russo foi formalmente acusado por um tribunal americano de ter desviado mais de 4 bilhões de dólares através de uma troca de Bitcoin, segundo informou a Reuters.
Alexander Vinnik de 38 anos, provávelmente o operador da famosa troca de Bitcoin BTC-e, foi detido na terça-feira na Grécia do Norte, conforme a notícia.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acredita que ele foi usado para a limpeza de dinheiro de criminosos, e liga-o à falência da outra bolsa de Bitcoin famosa, Mt. Gox, que foi fechada em fevereiro de 2014 com 850.000 de seus bitcoins – que valiam aproximadamente US$ 450 milhões – perdidos.
Não é evidente se Vinnik realmente roubou do Mt. Gox, cujo criador Mark Karpelès está sendo julgado atualmente no Japão por desvio de fundos e manipulação de dados, ou se ele obteve esses bitcoins de uma terceira fonte e depois os usou em um sistema de lavagem de dinheiro. Também não está claro de onde vem a quantia de US$ 4 bilhões. O Bitcoin tem sido muito volátil nos últimos dois anos; por exemplo, os 850.000 bitcoins roubados do Mt. Gox (embora 200.000 desses foram posteriormente recuperados) equivalem aproximadamente US$ 2,2 bilhões no valor de hoje.
A BTC-e, uma das poucas grandes trocas que não requeriam muitos dados pessoais de seus usuários, foi fechada na terça-feira devido a uma “manutenção não planejada” e ainda não foi reaberta. O papel de Vinnik na BTC-e, assim como os nomes de outros possíveis cúmplices, é desconhecido; os proprietários e operadores da troca nunca foram tornados públicos. Outra troca, Tradehill, por onde se acredita que Vinnik lavava dinheiro, foi encerrada em 2013.
O indiciamento contra Vinnik aponta a BTC-e como um “perigo de negócio ilegal” e afirma que a troca foi usada para ocultar dinheiro relacionado ao hackeamento, ao ransomware, à fraude, ao tráfico de drogas e ao roubo de identidade, entre outros delitos. Inacreditavelmente, BTC-e foi usado por dois agentes federais corruptos dos EUA, que usaram BTC-e para “lavar seus ganhos ilícitos”, para o som de várias centenas de milhares de dólares cada.
De acordo com o informe da WizSec, Vinnik foi apontado como o “principal suspeito” por seu envolvimento no roubo da Mt. Gox. O documento acredita que cerca de 300.000 Bitcoin foram transferidos para o BTC-e, com o restante sendo enviado para outras trocas, incluindo o próprio Mt. Gox. Além disso, Vinnik também foi ligado aos furtos de Bitcoin de outras bolsas, como a Bitcoinica e a Bitfloor.
Embora não seja necessariamente reconhecido pelos tribunais, as descobertas de WizSec são fascinantes, pois foram estabelecidas seguindo o fluxo de dinheiro no blockchain de Bitcoin. O blockchain é um livro de contabilidade público que torna cada transação visível, embora não necessariamente seja ligada a alguma identidade de mundo real. Você pode seguir a pista dos Bitcoins supostamente vinculados a Vinnik você mesmo em um gráfico interativo no site do WizSec.
A WizSec afirmou que foi capaz de identificar Vinnik através de uma identidade on-line sob o apelido WME (que também foi mencionado no Departamento de Justiça dos EUA contra Vinnik) que foi ligado ao Mt. Gox e aos bitcoins roubados da Bitcoinica. Ele supostamente usou a identidade WME para protestar por ter sido enganado em US$ 100.000 em termos de Bitcoin em fóruns oficiais de Bitcoin em 2012.
Enquanto o desfecho desta história ainda é incerto – com a WizSec comprometendo-se a compartilhar mais de suas descobertas em breve – temos aqui uma interessante visão de um dos maiores roubos de Bitcoin de todos os tempos. É também um lembrete de que o blockchain do Bitcoin é inesquecível. Quando houver uma transação de entrada e saída, você pode seguir a trilha do dinheiro até sua origem, que pode levar a uma pessoa real.
Tópicos: Bitcoin
